近年來，以投資理財、網(wǎng)上購物、虛擬貨幣、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等為名義的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢，這種無接觸、分散化的傳銷形式更具隱蔽性，傳播更廣、危害更大。廣東省市場監(jiān)管部門持續(xù)強化與公安機關(guān)等相關(guān)部門的協(xié)同配合，連年開展打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷專項執(zhí)法行動，依法查處了一批網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，切實維護人民群眾合法權(quán)益。

　　一是充分利用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測技術(shù)對涉嫌傳銷違法行為進行實時監(jiān)測，深入排查風(fēng)險隱患，持續(xù)加大網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測治理力度。2022年，共監(jiān)測到涉社交電商平臺、化妝品、普通食品、日用品和金融服務(wù)等行業(yè)涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷線索80余條，立案查處網(wǎng)絡(luò)傳銷案件56宗，移送涉嫌犯罪案件7宗。

　　二是深入排查案件線索，充分挖掘人員鏈、資金鏈、商品流通鏈等證據(jù)鏈條，及時做好電子數(shù)據(jù)取證固證、在線數(shù)據(jù)提取、司法鑒定固證，為后期查辦案件提供有力保障。

　　三是加強與公安等相關(guān)部門的協(xié)同配合，行刑銜接，提升聯(lián)合辦案能力，形成打擊整治合力，堅決依法嚴厲打擊傳銷違法犯罪活動。

　　四是利用各種宣傳媒介，多形式開展禁止傳銷宣傳教育活動，進一步揭露網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪本質(zhì)、慣用手段和嚴重危害，增強群眾的法律觀念和防范意識。

　　為進一步提高廣大人民群眾對網(wǎng)絡(luò)傳銷識別能力和防范意識，自覺防范傳銷、抵制傳銷、遠離傳銷，現(xiàn)公布我省市場監(jiān)管部門查處的六起網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例，以案為鑒，同時提醒電子商務(wù)經(jīng)營者遵守《禁止傳銷條例》的相關(guān)規(guī)定，不得打著社交電商、微商名義實質(zhì)從事高額返利網(wǎng)絡(luò)購物型、網(wǎng)絡(luò)投資理財型和網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)型傳銷，依法誠信經(jīng)營。

　　一、廣州某新媒體科技有限公司傳銷案

　　經(jīng)查，當事人于2017年7月1日開始運營其APP平臺，陸續(xù)與多家知名電商平臺簽訂推廣合作協(xié)議，獲得從合作電商平臺方采集商品及優(yōu)惠信息到APP平臺并提供跳轉(zhuǎn)鏈接等權(quán)限，于2018年12月起實行帶有傳銷特征的會員層級管理制度和團隊計酬制度。

　　當事人調(diào)整APP平臺運營推廣模式，把會員分為“運營專員”和“VIP會員”兩種級別，設(shè)定了“平臺—運營專員—VIP會員”的層級式管理架構(gòu)。在發(fā)展人員方面采用以老帶新、新又帶新的無限類推模式，并實行層級管理會員制。非會員可以通過掃描老會員的專屬二維碼注冊成為新會員；新會員同樣自動獲得專屬二維碼，可繼續(xù)提供給其他非會員掃描以發(fā)展他人注冊加入。APP后臺自動識別新老會員之間的推薦關(guān)系和層級鏈條，會員通過APP購物的，推薦其注冊的會員和對應(yīng)的運營專員都能從其購買行為中獲取推廣返利，該獎勵制度的設(shè)置具有團隊計酬特征。經(jīng)鑒定審計得出，自2018年12月31日起至2021年4月30日止，當事人涉案違法所得為297萬元。

　　當事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定，執(zhí)法機關(guān)對當事人處以罰沒347萬元的行政處罰。

　　二、深圳某科技發(fā)展有限公司傳銷案

　　當事人自2019年1月1日起，通過自行研發(fā)的平臺（該平臺搭載在微信公眾號）發(fā)展、管理會員（即各級別代理商），銷售其品牌系列產(chǎn)品。會員在此平臺注冊后，就能通過平臺進行商品交易下單、賬戶資金充值、提現(xiàn)等工作。成為當事人會員須由推薦人推薦，才能在平臺上注冊，會員加入后，與招募人形成上下線層級關(guān)系，并由此獲得推薦他人加入的資格。會員共有5個級別，入會時需購買產(chǎn)品，并繳納保證金，作為對應(yīng)級別會員的加入條件。當事人通過制訂一套完整的獎金計酬制度，激勵會員成為代理商后，推薦、發(fā)展、介紹他人繼續(xù)以同樣的方式加入和購買公司產(chǎn)品，由此獲得不同種類、不同比率的返點和獎勵。當事人以“團隊計酬”方式進行傳銷，自2019年1月1日至2020年11月10日止，共計發(fā)展會員人數(shù)50多萬名，發(fā)展下線層級最多的達13層。

　　當事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定，執(zhí)法機關(guān)對當事人處以罰沒1050萬元的行政處罰。

　　三、深圳市某家政服務(wù)咨詢管理有限公司傳銷案

　　經(jīng)查，2021年3月至9月，當事人在線上平臺發(fā)布短視頻吸引人員來公司參加家政服務(wù)培訓(xùn)，成為加盟商需繳納9800元/年的加盟費，加盟商成功發(fā)展人員會得到高額提成返利。當事人通過上課、培訓(xùn)的方式給參與培訓(xùn)學(xué)習(xí)的人員灌輸加盟商能賺快錢的思想，要求加盟商發(fā)展人員加入或來公司培訓(xùn)，以達到大量收取培訓(xùn)費或加盟費的目的。通過發(fā)展加盟商，對加盟商以發(fā)展的人數(shù)為依據(jù)計算和給付報酬，從中牟取非法利益。

　　當事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定，執(zhí)法機關(guān)對當事人處以罰沒54萬元的行政處罰。

　　四、候某某傳銷案

　　經(jīng)查，某境外注冊公司通過官網(wǎng)和手機app軟件面向國內(nèi)銷售保健品和食品，在官網(wǎng)上公布其會員產(chǎn)品銷售獎勵及升級模式的“大中華區(qū)獎勵計劃”，以收取會員入門費、會員發(fā)展下線形成層級關(guān)系并通過銷售團隊計酬的方式開展傳銷行為。該境外公司會員發(fā)展下線規(guī)模或銷售業(yè)績達到標準后可升級，分別為經(jīng)銷商、合格經(jīng)銷商、翡翠級經(jīng)銷商、珍珠級經(jīng)銷商、藍寶石級經(jīng)銷商、紅寶石級總裁、綠寶石級總裁、鉆石級總裁、雙鉆級總裁、三鉆級總裁、金鉆級總裁、黑鉆級總裁、皇冠鉆石級總裁等級別。翡翠級經(jīng)銷商會員是獲得團隊市場管理收入（以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬）的第1個級別，最多可獲得7級。

　　當事人供述參與該境外公司的經(jīng)營活動，產(chǎn)品銷售獎勵及會員升級模式與官網(wǎng)上公布的“大中華區(qū)獎勵計劃”相符。當事人于2014年9月18日加入該境外公司會員，處于活躍經(jīng)銷商狀態(tài)，曾達到的最高級別是鉆石級總裁會員，其發(fā)展團隊合計共2276人，團隊購買該境外公司產(chǎn)品涉案金額超億元。

　　當事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第（三）項的規(guī)定，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第二款的規(guī)定，鑒于當事人存在拒不配合調(diào)查、介紹參加傳銷人員眾多、涉案金額巨大等從重處罰的情節(jié)，經(jīng)綜合考量，執(zhí)法機關(guān)對當事人責(zé)令停止違法行為并處以罰款50萬元的行政處罰。

　　五、廣州某文化傳媒有限公司、梅州市某咨詢服務(wù)有限公司傳銷案

　　經(jīng)查，廣州某文化傳媒有限公司從2020年4月16日起組織策劃運營模式，制定設(shè)計提成分配方案、宣傳版面、招商渠道等，承擔(dān)發(fā)起、策劃、操縱及管理、協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌宣傳、培訓(xùn)等職能。梅州市某咨詢服務(wù)有限公司從2020年10月16日起，與廣州某文化傳媒有限公司相互配合，共同負責(zé)銷售短視頻推廣培訓(xùn)課程，負責(zé)課程簽約販賣、市場推廣維護及項目招商咨詢、報名、售后，為學(xué)員提供某某直通車APP等相關(guān)平臺內(nèi)容。

　　當事人利用“抖音、微信”等網(wǎng)絡(luò)平臺作為宣傳互動渠道，將自行編輯錄制的《短視頻運用、玩轉(zhuǎn)抖音技巧》等相關(guān)系列課程，通過互聯(lián)網(wǎng)渠道設(shè)置銷售模式分享販賣課程作為斂財?shù)氖侄?，牟取非法利益。通過設(shè)置推薦新學(xué)員即享“復(fù)購優(yōu)惠課程全款30-60%權(quán)益”等計酬獎勵機制，不斷吸引老學(xué)員介紹、引誘他人購買相關(guān)課程，以新發(fā)展人員的數(shù)量為計算依據(jù)即時地給予推薦人高額獎勵，組成傳銷的“人員鏈”和“金錢鏈”。

　　當事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，因當事人能夠積極配合案件調(diào)查，主動消除影響，主動供述相關(guān)違法行為并提供證據(jù)材料，經(jīng)綜合考量，決定給予當事人減輕行政處罰，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定，執(zhí)法機關(guān)對廣州某文化傳媒有限公司處以罰沒38萬元的行政處罰；對梅州市某咨詢服務(wù)有限公司處以罰沒41萬元的行政處罰。

　　六、深圳市某電子商務(wù)有限公司傳銷案

　　經(jīng)查，當事人主要通過電子商務(wù)平臺開展傳銷活動，在該平臺上推出一款金融產(chǎn)品，以高額的利息為誘餌吸引他人參與。用戶需要通過他人推薦，在某購商城平臺上充值不同金額可獲得對應(yīng)會員資格。不同會員在平臺上推薦他人購物可獲得不同比例的分潤，同時還可獲得購買不同額度的產(chǎn)品的權(quán)利。上級會員推薦他人成為下級會員，可獲得不同比例的推薦費。經(jīng)統(tǒng)計，截至案發(fā)日，當事人共收取入門費過億元，繳費會員人數(shù)超過6538人。

　　當事人的涉案行為構(gòu)成了《禁止傳銷條例》第二條、第七條所列的組織傳銷行為，鑒于該案的違法金額巨大、涉及人數(shù)眾多，當事人的違法行為已達到追究刑責(zé)的標準，依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十七條、《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》第三條的規(guī)定，將該案移送公安部門。公安部門已立案偵查，目前已刑拘7名傳銷骨干人員。